Сообщение о существенном факте «Сведения о проведении заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и его повестке дня, а также об отдельных решениях, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента»
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Публичное акционерное общество «Россети Волга»
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 410031, Саратовская область, г. Саратов, ул. Первомайская, д.42/44
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1076450006280
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 6450925977
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 04247-Е
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.rossetivolga.ru
http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=12131
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 02.02.2024
2. Содержание сообщения
2.1. Сведения о кворуме заседания Совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и результатах голосования по вопросам: в заседании приняли участие 11 из 11 избранных членов Совета директоров. Кворум для проведения заседания Совета директоров имелся.
Результаты голосования по вопросам:
ВОПРОС № 1: «ЗА» - 11, «ПРОТИВ» - 0, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0.
ВОПРОС № 2: «ЗА» - 10, «ПРОТИВ» - 0, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 1.
2.2. Содержания решений, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента:
ВОПРОС № 1. Об утверждении Дорожной карты по внедрению Стандартов качества обслуживания потребителей ПАО «Россети Волга» со сроком реализации мероприятий не позднее 1 полугодия 2024 года.
РЕШЕНИЕ:
1. Утвердить Дорожную карту по внедрению Стандартов качества обслуживания потребителей ПАО «Россети Волга в соответствии с приложением 1 к настоящему решению.
2. Единоличному исполнительному органу ПАО «Россети Волга» обеспечить вынесение на рассмотрение Совета директоров Общества Отчета об исполнении Дорожной карты по внедрению Стандартов качества обслуживания потребителей ПАО «Россети Волга».
Срок - по итогам I полугодия 2024 года - до 15 числа второго месяца, следующего за отчетным периодом.
РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.
ВОПРОС № 2. Об утверждении Программы модернизации (реновации) электросетевых объектов ПАО «Россети Волга» на период 2024 – 2028 гг.
РЕШЕНИЕ:
1. Утвердить Программу модернизации (реновации) электросетевых объектов ПАО «Россети Волга» на период 2024-2028 гг. в соответствии с приложением 2 к настоящему решению.
2. Обеспечить реализацию Программы модернизации (реновации) электросетевых объектов ПАО «Россети Волга» на период 2024 – 2028 гг. в объемах утвержденного бизнес-плана и инвестиционной программы ПАО «Россети Волга».
3. Признать утратившей силу Программу модернизации (реновации) электросетевых объектов ПАО «Россети Волга» на период 2023-2027 гг., утвержденную Советом директоров Общества 05.12.2022 (протокол от 08.12.2022 №13) с даты принятия настоящего решения.
РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.
2.3. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты решения: 01 февраля 2024 года.
2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты решения: Протокол от 02 февраля 2024 года № 16.
2.5. В случае если повестка дня заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента содержит вопросы, связанные с осуществлением прав по определенным ценным бумагам эмитента, указываются идентификационные признаки таких ценных бумаг: повестка дня не содержит вопросы, связанные с осуществлением прав по определенным ценным бумагам эмитента.
3. Подпись
3.1. Начальник департамента корпоративного управления и взаимодействия с акционерами
(на основании доверенности от 12.07.2023 № Д/23-269) И.В. Какутина
(подпись)
3.2.Дата «05» февраля 2024